Seis detenidos en Valencia por una ciberestafa contra empresas

En el marco de la operación Holmes, la Guardia Civil, ha detenido en Valencia a seis personas por ciberestafa. Estafaron más de 2.200.000 euros a más de 40 empresas con sede en España, EEUU, Francia, Portugal y Rumanía.

Se les considera autores de los delitos de estafa, descubrimiento y revelación de los secretos, blanqueo de capitales, falsedad documental y organización criminal.

La organización desarticulada accedía al sistema informático de las empresas víctimas desde donde contactaban con los clientes para que realizaran los pagos pendientes en cuentas bancarias al servicio de la organización.

Utilizando el método conocido como “man in the míddle”. Estas cuentas estaban a nombre de intermediarios que recibían a cambio una comisión entre un 5% y un 10% de los estafado.

Ciberataque y ciberestafa planificados

El modos operandi consistía en atacar las cuentas de correo electrónico de las empresas para obtener datos de facturas pendientes. Además de cuentas bancarias y clientes potenciales. Una vez dentro del sistema informático, seleccionan a uno de estos clientes. Tras hacerse pasar por la empresa real, les solicitan que el dinero sea ingresado en una cuenta diferente a la acordada, propiedad de la organización.

Una vez realizado el ingreso en estas cuentas fraudulentas, los estafadores fraccionan el dinero y lo reparten, por medio de pequeñas transferencias. A cuentas de “mulas económicas” quieren, posteriormente, lo extraen, tras recibir una comisión que oscila entre el 5% y el 10% de la cantidad recibida.

Casi medio centenar de estafados

Guardia Civiles de la Policía Judicial y del Área de Investigación Villajoyosa (Alicante) ya han localizado a más de 40 empresas estafadas. De ámbitos tan dispares como laboratorios, cooperativas, colegios privados, hoteles, energéticas o transportes.

Hasta el momento, los agentes han podido recuperar 800.000 euros de la cantidad estafada.  También han bloqueado 150 cuentas bancarias, de diferentes entidades financieras.