La Guardia Civil investiga una mafia china por el blanqueo de 100 millones de euros

La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) lleva a cabo una operación contra la mafia china; trece personas han sido detenidas, once en la Comunidad de Madrid y dos en Barcelona. Se investiga el supuesto blanqueo de capitales y delitos de fraude a Hacienda por el valor de 100 millones de euros mediante tiendas de ropa.

La UCO realizó una treintena de registros en casas particulares, polígonos y gestorías por el presunto blanqueo de 100 millones de euros desviados a China y Hong Kong a través de tiendas textiles. El caso pertenece al Juzgado Central de Instrucción número 3, el cual aún permanece en curso ya que no se descartan mas detenciones.

La investigación por presunto desvío y blanqueo de capitales ha sido impulsada por la Audiencia Nacional. En los próximos días, los detenidos pasarán a disposición judicial para decidir si se mantiene prisión para todos, medidas cautelares o si les deja en libertad con cargos.

La operación contra la mafia china tiene que ver con la salida de fondos ilícitos al extranjero, concretamente con destino a China y Hong Kong. Se calcula que la cantidad blanqueada podría ser superior a los 100 millones de euros a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles.

Según fuentes del caso, el modus operandi de esta red china era el siguiente: un ciudadano chino entregaba una cantidad de dinero negro en España y este se le devolvía por medio de familiar en su país asiático. A la cantidad de dicho dinero en negro se le añadía un "plus" por gastos de gestión. De esta forma, la supuesta organización criminal blanqueaba dinero y cobraba un saldo por realizar la operación.