La Policía Nacional detiene en Barcelona a un fugitivo kazajo que defraudó más de 191.000.000 euros
Redacción - 29 de Mayo, 2020
El fugitivo kazajo tiene a sus espaldas delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal
Agentes de la Policía Nacional han detenido en Barcelona a un ciudadano kazajo sobre el que pesaba una Orden Internacional de Detención para Extradición. El individuo, en su país de origen, cometió delitos de blanqueo de capitales, contra la Hacienda Pública y pertenencia a grupo criminal. Los hechos se produjeron entre 2014 y 2018. Durante esos años el detenido defraudó al Estado más de 191.000.000 de euros mediante la recepción de préstamos, exención de impuestos y la extracción de otros beneficios materiales.
Establecimientos de juegos de azar para defraudar
Los hechos por los que tenía vigente una Orden Internacional de Detención para Extradición ocurrieron en su país de origen. Allí, el fugitivo formaba parte de un grupo criminal que utilizó dos sociedades con el fin de gestionar establecimientos de juegos de azar para defraudar al Estado. El perjuicio causado ascendió a un total de 191.002.723 de euros.
Finalmente, el fugitivo kazajo ha sido detenido en Barcelona tras detectar al ahora arrestado en las inmediaciones de la zona donde residía.
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