La Guardia Civil investiga una mafia china por el blanqueo de 100 millones de euros
Paola Guzman Roca - 25 de Mayo, 2021
La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) lleva a cabo una operación contra la mafia china; trece personas han sido detenidas, once en la Comunidad de Madrid y dos en Barcelona. Se investiga el supuesto blanqueo de capitales y delitos de fraude a Hacienda por el valor de 100 millones de euros mediante tiendas de ropa.
La UCO realizó una treintena de registros en casas particulares, polígonos y gestorías por el presunto blanqueo de 100 millones de euros desviados a China y Hong Kong a través de tiendas textiles. El caso pertenece al Juzgado Central de Instrucción número 3, el cual aún permanece en curso ya que no se descartan mas detenciones.
La investigación por presunto desvío y blanqueo de capitales ha sido impulsada por la Audiencia Nacional. En los próximos días, los detenidos pasarán a disposición judicial para decidir si se mantiene prisión para todos, medidas cautelares o si les deja en libertad con cargos.
La operación contra la mafia china tiene que ver con la salida de fondos ilícitos al extranjero, concretamente con destino a China y Hong Kong. Se calcula que la cantidad blanqueada podría ser superior a los 100 millones de euros a través de empresas instrumentales, muchas de ellas textiles.
Según fuentes del caso, el modus operandi de esta red china era el siguiente: un ciudadano chino entregaba una cantidad de dinero negro en España y este se le devolvía por medio de familiar en su país asiático. A la cantidad de dicho dinero en negro se le añadía un "plus" por gastos de gestión. De esta forma, la supuesta organización criminal blanqueaba dinero y cobraba un saldo por realizar la operación.
Queremos saber qué te ha parecido
Noticias Relacionadas
La Guardia Civil esclarece un asesinato con arma de fuego en Villajoyosa
13 de Febrero, 2025
La Guardia Civil ha detenido a dos hombres de 23 y 37 años por el asesinato de un hombre en Villajoyosa (Alicante) el pasado mes de diciembre.Esta operación, desarrollada bajo el nombre de “Basset...Desmantelada una red internacional dedicada al comercio ilegal de vino 'Denominación de Origen Rioja'
06 de Febrero, 2025
La Guardia Civil, en coordinación con Europol, Interpol y autoridades policiales de Vietnam, en la lucha contra el fraude alimentario con la denominada “Operación Epígrafe” ha desmantelado un e...Investigadas 24 clínicas que realizaban tratamientos de medicina estética con sustancias ilegales
03 de Febrero, 2025
La Guardia Civil, en una operación conjunta con Agencia Tributaria, ha desarticulado una organización criminal dedicada a la importación, almacenamiento y distribución de medicamentos y productos ...Desarticulado un violento grupo criminal que asaltaba viviendas de lujo
31 de Enero, 2025
La Guardia Civil ha desarticulado, en el marco de la operación “BOP”, un violento grupo criminal que asaltaba viviendas de lujo en diversos puntos de la geografía española. En total se le atrib...Investigan a Anabel Pantoja y su pareja por presuntas lesiones a su bebé
30 de Enero, 2025
El Juzgado de Instrucción Número 3 de Las Palmas de Gran Canaria ha abierto diligencias previas contra Anabel Pantoja y su pareja, David Rodríguez, tras la detección de presuntas lesiones en su hi...